Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1. Monitoramento das operações
Todas as ordens são acompanhadas, do depósito ao pagamento.
2. Regras automáticas de bloqueio
Aplicamos regras automáticas que recusam ou bloqueiam operações com comportamento suspeito, como excesso de tentativas, ordens repetidamente abandonadas ou reivindicações de depósito recusadas.
3. Análise manual
Ordens com sinais de risco são analisadas por uma pessoa da equipe antes de qualquer pagamento.
4. Pedido de documentos
Podemos pedir documentos e informações de identificação a qualquer momento. A ordem fica retida até o envio.
5. Retenção de fundos suspeitos
Fundos de origem ilícita ou ligados a crime, fraude ou golpe podem ser retidos, sem reembolso até a decisão final.
6. Comunicação às autoridades
Operações suspeitas podem ser comunicadas às autoridades competentes.
Dúvidas: suporte@offbrl.com.